移动版

主页 > K彩系列 >

深圳欧菲光科技股份有限公司公告(系列)

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时)于2015年5月12日以通讯方式召开,本次会议的通知于2015年5月7日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名,实际参与投票监事3名,会议由罗勇辉先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

审议《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经过核查,监事会认为:公司第三期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015年5月12日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-027

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议(临时)于2015年5月12日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2015年5月7日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参加会议的董事 8 名,其中董事黄丽辉因出差委托董事唐根初代为参会并签署相关文件。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过公司股东大会审议。

2、审议《关于及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度》

为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《公司章程》制定本制度。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年5月12日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-029

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2015年5月12日召开的第三届董事会第八次会议(临时)审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

一、事项概述:

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

交通银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司原集团授信额度50,000万元人民币(或等值美元),授信期限为一年。本次议案决议通过该集团授信额度续期一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司共同使用。其中公司的授信由深圳欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证,全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳欧菲投资控股有限公司共同提供连带责任保证,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授信额度100,000万元人民币,授信期限为一年。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请授信额度不超过60,000万元人民币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证,南昌欧菲光科技有限公司提供房产及土地抵押担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度25,000万人民币(或等值美元),授信期限为一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。