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中国长江电力股份有限公司公告(系列)

注2:按照《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引》要求,公司与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的,应说明原因。

中国长江三峡集团公司成立于1993年9月27日,组织机构代码10001505-8,注册资本金1495亿元,法定代表人卢纯。

中国长江三峡集团公司为大型国有独资企业,主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、相关专业技术服务。中国长江三峡集团公司的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团,公司全面负责三峡工程的建设与运营,运行和管理三峡—葛洲坝梯级枢纽,根据国家授权滚动开发长江上游干支流水力资源,组织建设溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四个巨型电站,并积极开发风电等新能源,全面实施国际化战略,努力打造国际一流清洁能源集团。

截至2013 年底,中国长江三峡集团公司合并资产总额 4333.92亿元,负债总额 1863.38 亿元,资产负债率 42.99% ,可控装机容量总计 4239.94万千瓦。2013 年,实现年发电量 1329.6 亿千瓦时,营业收入419.27亿元,利润总额 216.39亿元。

中国长江三峡集团公司直接持有公司73.33%的股份,按照上海证券交易所《股票上市规则》(2013年修订)10.1.3条的规定,中国长江三峡集团公司为公司的关联法人。

(三)执行、履约情况

中国长江三峡集团公司与公司的2013年关联交易执行情况良好。中国长江三峡集团公司经营、财务状况正常,不存在履约风险。

根据公司正常经营的需要,每年均与控股股东中国长江三峡集团公司和中国长江三峡集团公司内部其他相关单位发生一系列关联交易,主要是公司和辅助生产的专业化子公司向中国长江三峡集团公司提供劳务、受托管理资产、租入或租出资产等。

关联交易的价格,按下列原则确定:

该交易事项有政府定价的,直接适用此价格;

如该交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

如该交易事项无政府定价或政府指导价,但有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;

如交易事项无可比的市场价格或收费标准的,交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定;

既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的,则以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

日常关联交易的定价方法主要为成本加成法和政府指导价法。成本主要由人工劳务费、物业服务费等构成。成本加成法主要依据国家及地方出台的相关收费文件、中国长江三峡集团公司出台的相关关联交易定价取费标准进行计价的,并考虑到市场价格、实际成本、区域间物价差别等因素,制定了差异系数,以充分保证成本加成法定价的合理性。

日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算”、“年度结算”、“半年支付、年度结算”等方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为我国最大的水电上市企业,从事电力生产,拥有大型水电站运行管理的能力与丰富经验;长江三峡水电工程有限公司、长江三峡实业有限公司等作为公司全资子公司,能够为水电工程建设和电力生产提供专业化供水、供电、物业仓储委托管理及其他设备、设施的维护管理服务。伴随中国长江三峡集团公司金沙江水电开发业务的不断拓展,水电站建设期与运营期专业化的管理服务较为迫切,因此,关联交易是必要的、持续的。

公司与中国长江三峡集团公司发生的交易定价执行国家相关规定,定价方式以成本加成为主,这样交易制度保证了关联交易的公允性,不会损害上市公司中小股东的利益;公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统,在人员、财务、机构等方面与中国长江三峡集团公司保持独立,具备完整优良的独立生产经营的能力。

公司的主营业务为电力生产,关联交易占公司总收入的比重很低,对关联方的依赖程度小。

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见。

中国长江电力股份有限公司董事会

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-019

关于召开2013年度股东大会的通知