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牧原食品股份有限公司公告(系列)

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-082

牧原食品股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日上午9:00以现场方式召开第二届董事会第二十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年9月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调减第一期员工持股计划参与人员和认购金额的议案》。因本议案表决事项构成关联交易,关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。

第一期员工持股计划已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与第一期员工持股计划,公司对第一期员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整,调整后的情况如下:

1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。除前述5名公司董事、监事和高级管理人员外,其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过495人。

2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计认购金额为12,000万元;其他参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计认购金额不超过56,000万元;第一期员工持股计划认购总金额不超过68,000万元。

二、 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。因本议案表决事项构成关联交易,关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。

公司《第一期员工持股计划(草案)及摘要》、《员工持股计划管理细则》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划,参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。

根据上述情况对《第一期员工持股计划(草案)及摘要》中“一、参与认购对象及确定标准(二)参与对象认购情况”中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。

修改后的《第一期员工持股计划(草案)及摘要》“一、参与认购对象及确定标准(二)参与对象认购情况”中相关内容为:

“参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军,5人合计认购12,000万。除公司董事、监事和高级管理人员外,其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过495人,合计认购不超过56,000万元。本持股计划总金额不超过68,000万元。”

《第一期员工持股计划(草案)》(修订)、《第一期员工持股计划(草案)摘要》(修订)详见巨潮资讯网()。

三、 以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。因本议案表决事项构成关联交易,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决过程中回避表决。

公司《关于非公开发行A股股票预案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现根据2015年5月28日公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以及公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划的情况,对《牧原食品股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》进行修改,主要修改情况如下:

1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为:曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人,5人合计认购12,000万。

2、本次发行数量变更为不超过3,288万股,其中秦英林先生认购不少于986.19万股、钱瑛女士认购不少于32.87万股,发行人员工持股计划认购不超过2,235.38万股,认购金额不超过68,000万元。

本次非公开发行A股股票的发行价格变更为30.42元/股。

本次发行完成后,发行人股份总数增加至51,687万股,其中秦英林先生和钱瑛女士直接和间接合计持有不低于33,745.52万股,占发行人股份总数的比例将不低于65.29%。

3、对关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了更新及修订。

4、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。